MAIS DETENÇÕES EM ESQUEMA PONZI NO VALOR DE 1.2 MILHÕES DE DÓLARES

Três homens foram presos em ligação com um “esquema Ponzi de romance e investimento” em curso, a operar na região de York, noticiou a CTV News.

A polícia começou a investigar o esquema em abril de 2014, quando uma vítima relatou que um homem, com quem ela tinha feito amizade num bar em Aurora, a tinha convencido a investir dinheiro com ele. A polícia disse que ela deu ao homem mais de 50.000 dólares, montante que foi transferido para diversas contas que o homem indicou.

Logo que o dinheiro foi transferido, o suspeito já não pôde mais ser alcançado, segundo a polícia.

A polícia regional de York explicou que o homem tinha dito à vítima que ele poderia gerar retornos significativos a curto prazo para o seu investimento.

As autoridades lançaram uma investigação sobre o incidente, e logo perceberam que várias outras pessoas haviam sido enganadas. Em janeiro, os agentes policiais formalizaram acusações contra um homem e uma mulher em ligação com o caso.

Na época, a polícia disse que havia oito vítimas do sexo feminino que tinham perdido cerca de 400.000 dólares.

Na sexta-feira, a polícia anunciou que mais três homens tinham sido acusados, e que tinham descoberto mais 12 vítimas do sexo feminino. Ao todo, 20 mulheres tinham perdido cerca de 1,2 milhões de dólares, disseram em comunicado as autoridades.

A polícia indicou que Yiaoming Liang, 37 anos de idade, Shafin Damji, 47 anos de idade, e Ansari Farhan, 32 anos de idade, enfrentam inúmeras acusações em ligação com o caso.

Em janeiro, Salim Damji, 45, foi acusado de vários encargos relacionados com fraude. Na sexta-feira, a polícia disse que ele também está a enfrentar acusações de falsificação e de fornecimento de uma declaração falsa por escrito.

Tatiana Krainova, 39, foi acusada de crimes semelhantes em janeiro.

A polícia acredita que pode haver mais vítimas.

Qualquer pessoa com mais informações é convidada a entrar em contato com as autoridades policiais através do número de telefone 1-866-876-5423, ext. 6671, ou Crime Stoppers, anonimamente, em 1-800-222-8477 (TIPS).