As empresas de jogos online estão a ser utilizadas por branqueadores de capitais. A revelação foi dada pela Fintrac, agência de informação financeira do Canadá.
A agência canadiana de informação financeira, Fintrac, alerta para uma lavagem de dinheiro através de locais de apostas online que oferecem uma variedade de formas de disfarçar fundos duvidosos.
Num boletim recentemente publicado, o Centro de Análise destaca a exploração criminosa de operações de apostas não licenciadas.
A agência observa que a popularidade dos jogos online cresceu durante a pandemia da Covid-19 e foi alimentada pela legalização em 2021 das apostas desportivas em eventos únicos no Canadá.
Para elaborar o novo boletim, a Fintrac analisou os relatórios de transações suspeitas relacionadas com jogos de azar online entre 2016 e 2023.
Também analisou dados de outras unidades de informação financeira, avaliações de organizações nacionais e internacionais e informações de fontes abertas para identificar tendências e padrões.
“Os sítios de jogo online oferecem aos potenciais branqueadores de capitais a possibilidade de dissimular a origem dos seus fundos através da utilização de vários métodos diferentes de depósito e de levantamento”, diz o boletim.
Segundo o boletim, as contas bancárias constituíam também uma forma de colocar e distribuir o produto do crime através de empresas de jogo online licenciadas e não licenciadas.
“Frequentemente, essas empresas de jogos de azar estão localizadas em jurisdições que têm regimes fracos de combate à lavagem de dinheiro, se envolvem em operações bancárias altamente secretas e oferecem recursos de paraíso fiscal.”
A Fintrac aconselhou as instituições a estarem atentas à utilização de uma conta exclusivamente para jogos de azar online, sem provas de atividade bancária quotidiana.
“Outras contas pareciam existir principalmente para facilitar o branqueamento de capitais através de atividades de jogo online”, refere o boletim. “Isto incluía atividades transacionais que pareciam ser de natureza circular, em que os fundos eram recebidos e enviados várias vezes para os mesmos sítios de jogo.”