A polícia de Toronto anunciou os resultados do projeto ‘Déjà Vu’ numa conferência de imprensa, depois de a unidade de crimes financeiros ter começado a investigar um esquema de fraude de crédito de identidade que, alegadamente, remonta a 2016.
A investigação de dois anos foi batizada de projeto ‘Déjà Vu’, na sequência de uma investigação semelhante sobre fraude de identidade sintética em 2014, denominada operação ‘Mouse’.
O detetive David Coffey disse que o último esquema resultou em cerca de 4 milhões de dólares em perdas.
“Os autores deste esquema terão criado mais de 680 identidades sintéticas únicas, muitas das quais foram utilizadas para solicitar e abrir centenas de contas bancárias e contas de crédito em vários bancos e instituições financeiras em Ontário”, disse Coffey na conferência de imprensa de segunda-feira, 29 de abril.
“As contas de crédito obtidas de forma fraudulenta foram depois utilizadas através de compras em lojas e online, levantamentos de dinheiro ou transferências eletrónicas.”
Coffey acrescentou que, em muitos casos, foram efetuados pagamentos fraudulentos nas contas de crédito, permitindo que fossem levantadas para além dos limites estabelecidos. A polícia executou mais de 20 mandados de captura na sua investigação.
No total, 12 homens, com idades entre os 26 e os 60 anos, foram detidos e enfrentam uma série de acusações, incluindo fraude, falsificação e posse não autorizada de dados de cartões de crédito.
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