Um homem canadiano, que chegou a ser proprietário de uma equipa da Ontario Hockey League (OHL), foi condenado a quase 22 anos de prisão por um juiz da Califórnia, pela sua participação num esquema Ponzi que defraudou mais de 1.200 pessoas em mais de 75 milhões de dólares, noticiou a Canadian Press.
William Wise, 64 anos de idade, um ex-residente de Cornwall, Ontário, proprietário dos Royals Cornwall na década de 1980, foi condenado no dia 4 de fevereiro, após se declarar culpado das acusações em setembro.
Uma declaração emitida pelas autoridades do Departamento de Justiça dos EUA refere que o esquema, que datava de, pelo menos, 1999, envolveu a venda de certificados de depósito emitidos pelo Millennium Bank, United Trust of Switzerland e Sterling Bank and Trust.
O Millennium Bank era um banco licenciado em São Vicente e Granadinas (Caraíbas) e foi representado por Wise para ser uma subsidiária integral da United Trust of Switzerland, que era supostamente uma empresa de serviços financeiros privados na Suíça.
Os certificados foram vendidos principalmente fora dos escritórios estabelecidos por Wise em Napa, na Califórnia, e Raleigh, N.C., e prometia aos compradores investimentos seguros com taxas de retorno garantidas, por vezes, mais de 16 por cento e com base em investimentos no exterior.
“Na verdade, os fundos da aquisição de certificados de depósito não foram utilizados para investimentos no exterior… (mas) foram antes usados, principalmente, para enriquecer Wise e para fazer pagamentos de juros aos compradores de certificados de depósitos anteriores”, refere um comunicado do Departamento de Justiça.
No seu acordo de confissão, Wise admitiu ter causado a venda de mais de 129,5 milhões de dólares no valor de certificados de depósito fraudulentos, entre 2004-2009, levando os investidores a sofrer perdas reais de mais de 75 milhões de dólares.
Ele próprio gastou cerca de 50 milhões de dólares, comprando, entre outras coisas, um avião particular e uma propriedade de luxo em São Vicente e Granadinas.
Além da sua sentença de 262 meses de prisão em vários pontos de acusação, o juiz da Corte Distrital dos EUA, Edward Chen, também condenou Wise a um período de liberdade condicional de três anos.
Entretanto, Chen também marcou uma audiência para 22 de abril para determinar a quantidade da restituição.