Um Bilionário Russo adquiriu, no ano passado, 21% das ações da Spartan Delta, empresa petrolÃfera canadiana, com sede em Calgary.
Igor Makarov, foi acusado pelas autoridades americanas de pagar pelo menos 28,5 milhões de dólares de gratificações ao ex-primeiro-ministro ucraniano Pavel Lazarenko. Este pagamento supostamente comprou os direitos de exclusividade da venda de gás na Ucrânia.
Igor Makarov, bilionário russo, comprou 21% das ações da Spartan Delta, empresa canadiana de petróleo e gás, sediada em Calgary, tornando-se sócio maioritário da companhia.
Segundo um tribunal federal dos EUA, esta compra foi efetuada sem qualquer regra de escrutÃnio e resultou numa longa batalha no referido tribunal devido à suspeita de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro internacional, gratificações, e do próprio ex-primeiro-ministro ucraniano, Pavel Lazarenko.
Makarov, foi acusado pelas autoridades americanas de pagar, no mÃnimo, 28,5 milhões de dólares em gratificações a Lazarenko, comprando assim o direito exclusivo da venda de gás na Ucrânia.
Embora não seja de todo ilegal a compra da Spartan Delta, as complexas transações internacionais, desta operação comercial, expõem lacunas reguladoras entre agências federais e provinciais e a falta de verificação de investidores estrangeiros.
Nomeadamente, o facto de o negócio envolver a chamada oferta de aquisição isenta, um tipo de transação de troca de ações que em Alberta não exige a divulgação de potenciais compradores. Esse processo permitiu, assim, que o grupo de Makarov fundisse a Spartan Delta e a Inception Exploration, uma empresa de areia petrolÃfera menor e estrategicamente localizada no norte de Alberta.
O processo de apreensão civil dos EUA contra Lazarenko, que nomeia suas transações com Makarov e outros, é um esforço para confiscar cerca de 250 milhões de dólares secretamente agrupados em contas bancárias em todo o mundo.
Makarov não é apontado como réu ou acusado de qualquer crime no caso, que já dura quase duas décadas.
Lazarenko, que ocupou o poder até 1997, foi condenado pela primeira vez por acusações de lavagem de dinheiro na SuÃça, em 2000. Seis anos depois, foi condenado a nove anos de prisão por acusações de lavagem de dinheiro nos EUA como resultado de uma investigação de seis anos do FBI. Uma das condenações de Lazarenko estava relacionada a uma conspiração de lavagem de dinheiro envolvendo Makarov.
No inÃcio deste ano, a participação de Makarov na Spartan Delta valia mais de 200 milhões de dólares. Mas após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro passado, Makarov transferiu mais da metade de suas ações na Spartan Delta para um terceiro não identificado por 121 milhões de dólares. A transação ocorreu três dias antes da sanção de Ottawa, por alegadamente o considerar um colaborador próximo do regime russo.