Lisboa, 22 abr (Lusa) — O Banco de Portugal informou hoje que suspendeu todas as operações financeiras da Money One — Sociedade de Pagamentos e Câmbios e da Transfex — Instituição de Pagamentos, por estas sociedades indiciarem estar a realizar operações de branqueamento de capitais.
A Money One e a Transfex estão “a ser utilizadas por pessoas, direta ou indiretamente relacionadas com as estruturas acionistas e/ou de gestão daquelas entidades, para a circulação de fundos provenientes de origem ilícita, com o objetivo de, assim, se assegurar a integração dos mesmos no sistema financeiro e o seu subsequente branqueamento”, refere hoje uma nota publicada na página da internet do Banco de Portugal.
Tendo presente esta situação e com o propósito de “serem salvaguardados os interesses dos utilizadores dos serviços de pagamento ou de outros serviços financeiros disponibilizados por aquelas duas instituições de pagamento”, o Banco de Portugal impôs, a 21 de abril, a suspensão integral de “quaisquer operações”, isto é, de “envios de fundos do e para o exterior, operações de câmbio manual ou quaisquer outras”.