Dois homens da zona de Montreal são acusados de fraude e financiamento do terrorismo por alegado esquema de movimentação de dinheiro do Canadá para a Argélia, através da China. A Royal Canadian Mounted Police refere que os homens foram detidos depois de 13 meses de investigação.
A RCMP prendeu dois homens da área de Montreal que enfrentam acusações de fraude e financiamento do terrorismo. Alegadamente os dois acusados fazem parte de um esquema de 20 milhões de dólares que tem por objetivo movimentar dinheiro do Canadá para a Argélia, principalmente através da China.
Os acusados são Said Aimeur, um homem de 55 anos, que vive em Laval, e Nesreddine Atoui, de 58 anos, que mora na cidade de Montreal.
Os dois homens foram detidos depois de 13 meses de investigação pela brigada Integrated Proceeds of Crime (IPOC), depois de o Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) ter detetado transações bancárias suspeitas, lê-se num comunicado de imprensa da RCMP.
Estão também a ser acusados ao abrigo da lei sobre branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo por “operarem uma empresa de serviços financeiros não registada”, lê-se ainda no comunicado.
“Podem ser condenados a uma pena de prisão até cinco anos e/ou a uma multa até 500 mil dólares”, refere ainda a nota.
Os dois homens deverão comparecer no tribunal de Montreal a 1 de dezembro.