As auditorias conduzidas pelo órgão de vigilância contra a lavagem de dinheiro do Canadá caíram durante a pandemia. Para os especialistas em crimes financeiros, são apresentados novos dados que mostram sinais preocupantes para as autoridades que rastreiam dinheiro sujo.
Os dados do Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) mostraram que as auditorias de lavagem de dinheiro em imóveis caíram de 146 em 2019-20 para apenas 53 em 2020-21, ou seja, verifica-se uma redução de 64%. Bem abaixo das quase 200 auditorias de entidades imobiliárias em 2018-19.
Os novos números, obtidos através de um pedido de acesso a informações, surgem no momento em que o mercado imobiliário do Canadá está em alta nos últimos dois anos, com preços a atingirem níveis históricos alimentados por taxas de juros ultra baixas e falta de oferta em todo o país.
O preço médio nacional das casas no Canadá foi de 713.500 dólares em dezembro de 2021, um aumento de 17,7% em relação ao mesmo mês de 2020, de acordo com a Canadian Real Estate Association.
Especialistas em crimes financeiros disseram que a queda nos exames do órgão de fiscalização federal foi “impressionante”, pois as autoridades podem estar a perder informações vitais quando se trata de combater o dinheiro ilícito que flui pelo mercado imobiliário.
De acordo com os novos números, os investigadores encontraram cerca de 230 problemas com obrigações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento antiterrorista nas 53 investigações concluídas no ano passado no setor imobiliário. O alto nível de deficiências é uma tendência consistente desde 2016, de acordo com os dados.
Os exames feitos em todos os setores financeiros, como bancos, empresas de serviços monetários ou corretoras de valores mobiliários, caíram significativamente de quase 400 em 2019-20 para 151 no último ano fiscal. Verificou-se um declínio geral de 62%.