Um ex-diretor de serviços financeiros do Banco de Montreal é acusado de desviar 9 milhões de dólares ao longo de oito anos, no que a polícia de Montreal descreve como um dos maiores casos de fraude na história do Québec.
Bassam Salman, um homem de 62 anos que trabalhou numa agência de Montreal, aposentou-se e voltou para o Líbano em 2012, depois de supostamente falsificar os relatórios dos clientes e tomar posse do seu dinheiro, ao fazer transações não autorizadas em seu nome, num esquema conhecido como “lapping”.
“Ele produzia documentos falsos, dizendo que o dinheiro estava lá, mas ele estava a desviá-lo para o seu próprio interesse para comprar casas e carros”, explicou Juan Vargas, investigador de fraude financeira da polícia de Montreal.
Salman está a enfrentar acusações por fraude de mais de 5000 dólares e pode apanhar uma pena de prisão de até 14 anos.
O Banco de Montreal apresentou uma queixa junto da polícia em 2013 e formalizou uma ação judicial de quase 2,8 milhões de dólares contra ele.
A polícia de Montreal e Longueuil procedeu à detenção de Salman no dia 21 de junho, quando ele regressava ao Canadá.
Ele foi libertado na condição de aguardar a sua próxima audiência, tendo a polícia confiscado o seu passaporte.
Três das vítimas identificadas pela investigação foram reembolsadas pelo BMO. Dois desses clientes são americanos.
Fonte: CBC News