Madrid, 03 jun (Lusa) — Agentes da Unidade Central Operativa da Guarda Civil espanhola apresentaram-se hoje na Cidade Financeira do Banco Santander em Boadilla del Monte (Madrid) para pedir documentação relacionada com a “Lista Falciani”, disseram à EFE fontes da investigação.
A ação da Guarda Civil acontece em virtude de um requerimento da Procuradoria Anticorrupção sob a investigação dirigida pelo juiz de instrução número cinco da Audiência Nacional, José de la Mata, sobre um possível branqueamento de capitais no banco britânico HSBC.
Fontes jurídicas acrescentaram que o pedido se refere a algumas das contas correntes das quais o juíz De la Mata tinha pedido informação nas suas pesquisas sobre a “Lista Falciani” que se encontra em segredo de justiça.