A Royal Canadian Mounted Police (RCMP) anunciou na quinta-feira, dia 18 de setembro, a maior apreensão de criptomoedas da história do país.
Foram mais de 56 milhões de dólares apreendidos numa plataforma de troca de criptomoedas chamada ‘TradeOgre’.
Segundo as autoridades, a plataforma é suspeita de facilitar o branqueamento de capitais. A investigação começou em junho de 2024, depois de uma pista da Europol.
A ‘TradeOgre’ não estava registada no Fintrac, o organismo que regula serviços financeiros no Canadá. Também não identificava os clientes. Isto, dizem os investigadores, torna-se um atrativo para grupos criminosos que querem esconder a origem do dinheiro.
É a primeira vez que uma plataforma de criptomoedas é desmantelada pela polícia no Canadá.
A RCMP diz ter razões para crer que a maioria das transações vinha de fontes criminosas. E garante que podem seguir-se acusações depois de toda a informação ser analisada.
No final de julho, já havia utilizadores a queixar-se de não conseguir levantar fundos na ‘TradeOgre’. Agora, segundo os investigadores, os ativos estão sob controlo da RCMP.