Miami, Estados Unidos, 08 mar (Lusa) — Peritos norte-americanos alertaram hoje bancos dos Estados Unidos para um escrutínio “profundo” dos seus clientes e da origem do dinheiro para prevenirem casos de corrupção como os que envolvem a Odebrecht, Petrobras e a Fifa.
Os participantes de um fórum sobre lavagem de dinheiro, organizado pela Associação de Banqueiros Internacionais da Flórida, disseram que o Departamento de Justiça norte-americano tem os olhos postos na América Latina e que os banqueiros estão cada vez mais conscientes.
David Schwartz, presidente da associação, disse que os bancos estão agora mais “prevenidos” devido àqueles escândalos e dedicam “maior atenção às transações, porque muitos daqueles casos não envolvem políticos”.