Lisboa, 28 jul 2021 (Lusa) – O juiz Carlos Alexandre aceitou hoje a proposta e a forma de pagamento da caução de cinco milhões de euros apresentada pelo empresário e arguido Joe Berardo no processo da Caixa Geral de Depósitos, disse fonte ligada ao processo.
A decisão favorável do juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal, relativamente à proposta de pagamento de Joe Berardo foi comunicada cerca do meio-dia de hoje, adiantou a mesma fonte à Lusa.
A informação foi inicialmente avançada pela Sic NotÃcias.
O empresário Joe Berardo apresentou há cerca de uma semana uma proposta de pagamento da caução de cinco milhões de euros aplicada por Carlos Alexandre no caso CGD, tenho agora obtido a resposta do juiz.
Após primeiro interrogatório judicial, o empresário, que foi detido a 29 de junho, ficou indiciado de oito crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada, dois crimes de abuso de confiança qualificada e um crime de descaminho.
O seu advogado e arguido André LuÃz Gomes, além de estar indiciado pelos mesmos crimes que o empresário, está também por mais quatro crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documento, falsidade informática, estes referentes à s suas sociedades, tendo que prestar uma caução de um milhão de euros, entre outras medidas cautelares.
Segundo o Ministério Público, a investigação envolve um grupo “que entre 2006 e 2009 contratou quatro operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros” e que terá causado “um prejuÃzo de quase mil milhões de euros” à Caixa Geral de Depósitos (CGD), ao Novo Banco e ao BCP.
O caso conta com 11 arguidos (cinco pessoas individuais e seis pessoas coletivas) foi tornado público depois de uma operação policial em que foram feitas cerca de meia centena de buscas, três das quais a estabelecimentos bancários.
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