Lisboa, 21 jul 2021 (Lusa) – O empresário Joe Berardo apresentou hoje uma proposta de pagamento da caução de cinco milhões de euros aplicada pelo juiz Carlos Alexandre no caso da Caixa Geral de Depósitos (CGD), disse à Lusa fonte ligada ao processo.
Segundo adiantou a mesma fonte, “o oferecimento (da proposta) já ocorreu”, cabendo agora ao juiz de instrução Carlos Alexandre aceitar ou não.
Após primeiro interrogatório judicial, o empresário, que foi detido a 29 de junho, ficou indiciado de oito crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada, dois crimes de abuso de confiança qualificada e um crime de descaminho.
O seu advogado e arguido André LuÃz Gomes, além de estar indiciado pelos mesmos crimes que o empresário, está também por mais quatro crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documento, falsidade informática, estes referentes à s suas sociedades, tendo que prestar uma caução de um milhão de euros, entre outras medidas cautelares.
Segundo o Ministério Público, a investigação envolve um grupo “que entre 2006 e 2009 contratou quatro operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros” e que terá causado “um prejuÃzo de quase mil milhões de euros” à Caixa Geral de Depósitos (CGD), ao Novo Banco e ao BCP.
O caso conta com 11 arguidos (cinco pessoas individuais e seis pessoas coletivas) foi tornado público depois de uma operação policial em que foram feitas cerca de meia centena de buscas, três das quais a estabelecimentos bancários.
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