Alguns dos advogados canadianos têm ajudado os criminosos na lavagem de dinheiro ou transações financeiras suspeitas, de acordo com um relatório da Investigative Journalism Foundation.
O relatório de 2022 diz que o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros encontrou alguns advogados ligados a organizações criminosas internacionais, traficantes de drogas, redes de jogos ilegais e pessoas a tentar lavar dinheiro por meio de imóveis e carros de luxo.
Poucos advogados canadianos foram formalmente acusados de lavagem de dinheiro, e menos ainda foram acusados e sancionados criminalmente pelas suas ações.
O advogado de Toronto, Simon Rosenfeld, foi detido em 2002, numa missão conjunta da RCMP-FBI, chamada Operação Bermuda Short. Foi considerado culpado de duas acusações de lavagem de dinheiro em 2005. A detenção ocorreu após confissões do próprio, em jantar, a um oficial disfarçado da Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Rosenfeld pensava estar a falar com um traficante de droga colombiano e foi apanhado alegando que era “20 vezes mais seguro” lavar dinheiro no Canadá do que nos Estados Unidos.
Rosenfeld recorreu da decisão, mas o Tribunal de Recurso de Ontário aumentou sua sentença de três para cinco anos, escrevendo que advogados como Rosenfeld abusam dos seus privilégios e contribuem para a desacreditação da profissão e aumento da criminalidade.
Florence Yen, advogada imobiliária de Vancouver, administrou o equivalente a mais de 14 milhões de dólares, de um único cliente estrangeiro, em apenas 19 meses. Mas de acordo com a Law Society of BC, Yen nunca forneceu quaisquer serviços jurídicos reais para a maior parte desse dinheiro, nem se preocupou com a origem do dinheiro, mesmo após vários avisos do Royal Bank of Canada sobre a natureza suspeita dessas transações.
A Law Society não chegou a provar que Yen havia lavado dinheiro, mas alegou que se o branqueamento de capitais ocorreu, não pode ter sido sem a participação e assistência de [Yen]. Yen recebeu uma suspensão de três meses.
O advogado de Vancouver, Ronald Pelletier, foi banido no ano passado, após conclusão de um tribunal disciplinar de que Pelletier movimentou mais de 31 milhões de dólares de clientes que ele sabia que estavam sendo investigados por fraude de valores mobiliários nos Estados Unidos.
Pelletier recebeu quase 900.000 dólares em honorários desses clientes, embora não tenha prestado “nenhum serviço jurídico substantivo e usou 20 telefones descartáveis ao longo de 18 meses, concluiu o tribunal, aparentemente para encobrir seus rastros.
Abraham Davis era um advogado de Toronto que foi destituído, após ser descoberto pela Law Society que Davis recebeu mais de 157 mil dólares em dinheiro de um cliente por quase três dúzias de transações, que ele usou para comprar imóveis e guardou os recibos dessas transações em uma pasta especial etiquetada com o nome de sua esposa.
Davis apresentou ainda registos financeiros falsificados ao auditor forense, sendo concluido no tribunal que participou com conhecimento do esquema. Foi expulso e condenado a pagar custas de mais de 57.000 dólares
Michael Bolton, conhecido como um dos advogados criminais mais respeitados e mais antigos da Colúmbia Britânica, foi acusado de aceitar mais de 20 milhões de dólares de clientes que estavam sob investigação nos Estados Unidos, pela Law Society.
Autoridades americanas acreditam que um dos clientes de Bolton pode estar ligado a uma organização criminosa transnacional e outros foram indiciados criminalmente nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro e fraude eletrónica. As acusações contra Bolton não foram ainda provadas e a audiência marcada para este mês foi adiada por motivo de doença.